В их обращении было указано, что сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования допустили ряд процессуальных нарушений конституции США. В качестве доказательства обвиняемыми предоставлена запись телефонного разговора. Однако суд штата признал действия правоохранительных органов правомерными и вынес решение отказать обвиняемым в их требовании.
Напомним, что Леонид Тейф, некогда занимавший руководящую должность в “Военторге” (крупнейший поставщик товаров для нужд военных России), на данный момент является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Вместе с ним как сообщницу судят и его супругу, Татьяну Тейф, а также еще несколько пособников.
Несколько фигурантов этого уголовного дела, включая супругов Тейф, имеют двойное гражданство – России и США. Преступления они также совершали на территории обеих стран.
В течение 10 лет мошенниками только на территории США незаконно был получен доход в сумме около 150 миллионов долларов. Американский бизнес Тейфов был связан с махинациями с грузовыми перевозками.
Помимо этого обвиняемые получили еще примерно 150 млн долларов во время работы в “Военторге”. Эти средства были переведены им в виде “откатов” за заключения госконтрактов с подрядчиками Минобороны. Кстати и “откаты” тоже через офшорные счета были перенаправлены в американские банки.
На “отмытые” деньги Тейф и его подельники приобретали дорогостоящие ювелирные изделия, автомобили, яхты и оружие.
Сейчас все имущество фигурантов находится под арестом. В случае, если их вина будет доказана, все денежные средства, украшения, яхты… будут изъяты. При этом Леонида Тейфа могут посадить на срок до 20 лет, а его сообщников и жену — до 10 лет.
Напомним, что почти год назад, в марте 2019, Федеральный суд Восточного округа штата Северная Каролина отклонил ходатайство супруги бывшего заместителя директора “Военторга” Татьяны Тейф о возвращении ей конфискованных недвижимости в городе Роли, банковских счетов, валюты и двух автомобилей марки Mercedes.
