Американский суд отказался снимать арест с имущества, незаконно полученного экс-замглавой “Военторга” Леонидом Тейфом.

Обвиняемые по целому ряду дел о взятках, подкупе и мошенничестве супруги Тейф обратились в Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины с требованием вернуть им имущество

В их обращении было указано, что сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования допустили ряд процессуальных нарушений конституции США. В качестве доказательства обвиняемыми предоставлена запись телефонного разговора. Однако суд штата признал действия правоохранительных органов правомерными и вынес решение отказать обвиняемым в их требовании.

Напомним, что Леонид Тейф, некогда занимавший руководящую должность в “Военторге” (крупнейший поставщик товаров для нужд военных России), на данный момент является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Вместе с ним как сообщницу судят и его супругу, Татьяну Тейф, а также еще несколько пособников.

Несколько фигурантов этого уголовного дела, включая супругов Тейф, имеют двойное гражданство – России и США. Преступления они также совершали на территории обеих стран.

В течение 10 лет мошенниками только на территории США незаконно был получен доход в сумме около 150 миллионов долларов. Американский бизнес Тейфов был связан с махинациями с грузовыми перевозками.

Помимо этого обвиняемые получили еще примерно 150 млн долларов во время работы в “Военторге”. Эти средства были переведены им в виде “откатов” за заключения госконтрактов с подрядчиками Минобороны. Кстати и “откаты” тоже через офшорные счета были перенаправлены в американские банки.

На “отмытые” деньги Тейф и его подельники приобретали дорогостоящие ювелирные изделия, автомобили, яхты и оружие.

Сейчас все имущество фигурантов находится под арестом. В случае, если их вина будет доказана, все денежные средства, украшения, яхты… будут изъяты. При этом Леонида Тейфа могут посадить на срок до 20 лет, а его сообщников и жену — до 10 лет.

Напомним, что почти год назад, в марте 2019, Федеральный суд Восточного округа штата Северная Каролина отклонил ходатайство супруги бывшего заместителя директора “Военторга” Татьяны Тейф о возвращении ей конфискованных недвижимости в городе Роли, банковских счетов, валюты и двух автомобилей марки Mercedes.

Живу в Нью-Йорке. Люблю Нью-Йорк. Наверное, хочу умереть в Нью-Йорке (пока не уверен)
Читайте Также
[adinserter block="2"]
Больше от автора

Иммиграционные консультации

Подача на политическое убежище в США, воссоединение с семьей, запрос на получение разрешения на работу,
Срочно, Эксклюзив
Арестована пара россиян, которая за деньги переводила через границу между Мексикой и США просителей политического убежища
Иммигранты из Армении украли миллионы из фонда помощи для пострадавших от COVID-19 и сбежали, оставив прощальную записку своим трем детям
Эксклюзив
Юрий Моша признал свою вину: ему грозит тюремный срок и конфискация имущества
Эксклюзив
Иммиграция в США: офицеры DHS прикинулись женихами, чтобы поймать фальшивых невест
Срочно, Эксклюзив
Аляска: 2 россиянина приплыли на лодке просить политическое убежище в США
Эксклюзив
Флорида: погиб 20-летний иммигрант из Украины: семье нужна помощь
[adinserter block="3"]

Поддержи Vinograd.us

Мы в соцсетях

Vinograd.us в Facebook

Группа в Советы и Новости в США

Редакция
marina@vinograd.us