Американский суд отказался снимать арест с имущества, незаконно полученного экс-замглавой “Военторга” Леонидом Тейфом.

Живу в Нью-Йорке. Люблю Нью-Йорк. Наверное, хочу умереть в Нью-Йорке (пока не уверен)
Обвиняемые по целому ряду дел о взятках, подкупе и мошенничестве супруги Тейф обратились в Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины с требованием вернуть им имущество

В их обращении было указано, что сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования допустили ряд процессуальных нарушений конституции США. В качестве доказательства обвиняемыми предоставлена запись телефонного разговора. Однако суд штата признал действия правоохранительных органов правомерными и вынес решение отказать обвиняемым в их требовании.

Напомним, что Леонид Тейф, некогда занимавший руководящую должность в “Военторге” (крупнейший поставщик товаров для нужд военных России), на данный момент является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Вместе с ним как сообщницу судят и его супругу, Татьяну Тейф, а также еще несколько пособников.

Несколько фигурантов этого уголовного дела, включая супругов Тейф, имеют двойное гражданство – России и США. Преступления они также совершали на территории обеих стран.

В течение 10 лет мошенниками только на территории США незаконно был получен доход в сумме около 150 миллионов долларов. Американский бизнес Тейфов был связан с махинациями с грузовыми перевозками.

Помимо этого обвиняемые получили еще примерно 150 млн долларов во время работы в “Военторге”. Эти средства были переведены им в виде “откатов” за заключения госконтрактов с подрядчиками Минобороны. Кстати и “откаты” тоже через офшорные счета были перенаправлены в американские банки.

На “отмытые” деньги Тейф и его подельники приобретали дорогостоящие ювелирные изделия, автомобили, яхты и оружие.

Сейчас все имущество фигурантов находится под арестом. В случае, если их вина будет доказана, все денежные средства, украшения, яхты… будут изъяты. При этом Леонида Тейфа могут посадить на срок до 20 лет, а его сообщников и жену — до 10 лет.

Напомним, что почти год назад, в марте 2019, Федеральный суд Восточного округа штата Северная Каролина отклонил ходатайство супруги бывшего заместителя директора “Военторга” Татьяны Тейф о возвращении ей конфискованных недвижимости в городе Роли, банковских счетов, валюты и двух автомобилей марки Mercedes.

Подписывайтесь на #VinogradUS в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Читайте Также
По данным зоозащитников, не менее 500,000 акул рискуют умереть из-за создания вакцины против COVID-19
Если ваша фамилия или имя Орландо, то вас доставят в Орландо бесплатно
Федеральный суд США временно заблокировал план Трампа по увеличению иммиграционных сборов
Срочно
В Киеве после избиения скончалась сотрудница посольства США
vulputate, neque. felis felis eget Praesent
Хотите быть в курсе последних событий в США?
Подпишитесь на email рассылку от VINOGRAD.US