Британия начала охоту на непонятно почему богатых иностранцев

2020-02-063
Прецедентом стало дело Замиры Гаджиевой

Высокий суд Лондона поставил точку в деле жены госбанкира из Азербайджана, чем создал прецедент. Трое судей отклонили апелляцию Замиры Гаджиевой, супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Что означает только одно – или Гаджиева объясняет откуда она взяла средства, или все ее имущество будет арестовано.

Британцы давно требовали от властей разобраться с иностранцами, везущими в страну сомнительные капиталы. Несколько лет назад правоохранительные органы получили новый инструмент для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости – специальный ордер, который называется «Запроса о неясном происхождении состояния» (Unexplained wealth orders, UWO), обязывающий человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что все заработано честным путем.

Но только сейчас, благодаря решению Высокого суда Лондона по делу Гаджиевой, он начнет действовать в полную силу.

Не имея официальных доходов, Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу, чем привлекла внимание Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Следователи легко убедили судью выписать ордер, требующий объяснить, откуда женщина взяла деньги на покупку дома в фешенебельном районе Лондона, а также поместья с гольф-полем в шикарной провинции. К покупке частного самолета и драгоценностей у них вопросов не возникло.

Сама Гаджиева называет себя жертвой несправедливого преследования и утверждает, что все нажито законным путем. Ордер от судьи Замира Гаджиева получила еще в 2018 году. Но дважды пыталась оспорить в суде, в итоге проиграла апелляцию и не смогла получить разрешение на продолжение тяжбы в последней инстанции – Верховном суде.

Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить им объяснение своего богатства. Если она не сделает этого, NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.
Кстати, в особо тяжелых случаях владельцы богатства, источники которого непонятны, могут получить еще и два года тюрьмы и крупный штраф.

Напомним, что Азербайджан обвиняет Замиру Гаджиеву в том, что она в составе организованной преступной группы причастна к хищению 97 миллионов долларов США из Международного банка страны.

Зарплата ее супруга Джахангира Гаджиева как государственного служащего составляла от 29 до 70 тысяч долларов, и нет никаких доказательств других законных источников его дохода. При этом сама Замира дохода не имела.

No data was found

ТОП МАТЕРИАЛЫ

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on email

Новости США

Майк Хьюз, известный как Безумный Макс, планировал подняться на полтора километра и доказать, что Земля плоская
Исследователи университета Уорика и Бирмингема выявили у жертв домашнего насилия риск сердечно-сосудистых и других заболеваний
Налоговое управление США (IRS) обвинило корпорацию Facebook в утаивании девяти миллиардов долларов налогов. Ведомство потребовало через суд взыскать эту сумму с компании
Пилот выжил во время ужасной аварии в гонке «Дайтона 500», но все еще в тяжелом состоянии
Майкл Льюис старше леди Китти Элеанор Спенсер на 32 года и на 5 лет – ее отца
Она лечила сына словом Божьим, а он не выдержал отсутствия поддержки и покончил с собой
Об этом на сайте sciencealert.com сообщила австралийская журналистка Карли Касселла
Вам не исполнилось 25 лет? Снять дом для вечеринки будет трудно
Пес мог погибнуть из-за поломки системы отопления в багажном отделении
Таким образом будет воплощена в жизнь еще одна часть программы “Ноль отходов на свалку”, которую планируется завершить к 2030 году