Британия начала охоту на непонятно почему богатых иностранцев

Живу в Нью-Йорке. Люблю Нью-Йорк. Наверное, хочу умереть в Нью-Йорке (пока не уверен)
Прецедентом стало дело Замиры Гаджиевой

Высокий суд Лондона поставил точку в деле жены госбанкира из Азербайджана, чем создал прецедент. Трое судей отклонили апелляцию Замиры Гаджиевой, супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Что означает только одно – или Гаджиева объясняет откуда она взяла средства, или все ее имущество будет арестовано.

Британцы давно требовали от властей разобраться с иностранцами, везущими в страну сомнительные капиталы. Несколько лет назад правоохранительные органы получили новый инструмент для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости – специальный ордер, который называется «Запроса о неясном происхождении состояния» (Unexplained wealth orders, UWO), обязывающий человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что все заработано честным путем.

Но только сейчас, благодаря решению Высокого суда Лондона по делу Гаджиевой, он начнет действовать в полную силу.

Не имея официальных доходов, Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу, чем привлекла внимание Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Следователи легко убедили судью выписать ордер, требующий объяснить, откуда женщина взяла деньги на покупку дома в фешенебельном районе Лондона, а также поместья с гольф-полем в шикарной провинции. К покупке частного самолета и драгоценностей у них вопросов не возникло.

Сама Гаджиева называет себя жертвой несправедливого преследования и утверждает, что все нажито законным путем. Ордер от судьи Замира Гаджиева получила еще в 2018 году. Но дважды пыталась оспорить в суде, в итоге проиграла апелляцию и не смогла получить разрешение на продолжение тяжбы в последней инстанции – Верховном суде.

Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить им объяснение своего богатства. Если она не сделает этого, NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.
Кстати, в особо тяжелых случаях владельцы богатства, источники которого непонятны, могут получить еще и два года тюрьмы и крупный штраф.

Напомним, что Азербайджан обвиняет Замиру Гаджиеву в том, что она в составе организованной преступной группы причастна к хищению 97 миллионов долларов США из Международного банка страны.

Зарплата ее супруга Джахангира Гаджиева как государственного служащего составляла от 29 до 70 тысяч долларов, и нет никаких доказательств других законных источников его дохода. При этом сама Замира дохода не имела.

Подписывайтесь на #VinogradUS в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Читайте Также
НАСА отправит на космическую станцию ​​унитаз стоимостью $23 млн
SMS-сообщения о доставке: как понять, что это попытка взломать телефон
Работа в США: американские компании все чаще отправляют сотрудников из больших городов в пригороды
Трамп отреагировал на публикацию его налоговых деклараций
Nullam dapibus in velit, justo massa id
Хотите быть в курсе последних событий в США?
Подпишитесь на email рассылку от VINOGRAD.US