Калифорния, Лос-Aнджелес: сразу четыре человека арестованы в связи с мошенничеством в особо крупных размерах: обвинение считает, что они подали как минимум 35 заявок на получение помощи в связи с пандемией COVID-19. Все четверо – выходцы Армении и члены одной семьи.
Калифорния: в штате ведутся активные проверки кредитов, выданных для помощи бизнесу, который пострадал из-за COVID-19
Следователи считают, что в результате одобрения по меньшей мере 35 кредитных заявок, преступники получили более 5,6 миллиона долларов. Эти средства были выделены им в качестве помощи в связи с пандемией COVID-19 Управлением малого бизнеса (SBA) в рамках ссуды на покрытие экономического ущерба (EIDL), а также по Программе защиты зарплаты (PPP) в соответствии с Законом об оказании финансовой помощи в связи с коронавирусом (CARES от 29 марта 2020 года).
Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Брайан С. Рэббитт уголовного отдела Министерства юстиции и прокурор США Никола Т. Ханна из прокуратуры Центрального округа Калифорнии.
Обвиняемыми являются братья Ричард и Артур Айвазян, также их жены – Мариетта Тер-Абелян и Тамара Дадян. Все они проживают в Энсино, штат Калифорния.
Обвинения им были предъявлены по четырем пунктам банковского мошенничества и шести пунктам мошенничества с использованием электронных средств. Ричарду Айвазяну также было предъявлено обвинение в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Сегодня, 19 ноября, в суде штата Калифорния прошло очередное заседание по делу мошенников. Первое заседание прошло еще 21 октября 2020 года. На нем обвиняемые отказались признать свою вину.
Согласно обвинительному заключению, подсудимые вступили в сговор: сначала они создали фальшивую компанию, которая якобы базировалась в Лос-Анджелесе и должна была оказывать помощь местному населению в случае стихийных бедствий. Обвиняемые использовали поддельные имена, в том числе «Юлия Жадько» и «Виктория Каучко». По поддельным удостоверениям личности они подали заявки на получение займов и кредитов.
Ответчики также подавали заявки от своего имени, однако указывая в документах наличие предприятий, которых на самом деле никогда не существовало. Таким образом они получили кредиты EIDL и PPP.
Кроме того мошенники представили фальшивые и фиктивные документы (удостоверения личности, налоговые документы и ведомости заработной платы) на получение займов EIDL.
В обвинительном заключении утверждается, что после того, как ответственные за выдачу средств учреждения одобрили выделение денег, ответчики попросили депонировать миллионы долларов на их банковские счета. Полученные обманным путем деньги, родственники использовали в личных целях, например, купили роскошные дома.
Один дом стоил миллион долларов, второй 3 миллиона 250 тысяч. Первоначальными платежами на покупку дома стали средства, выделенные государством для оказания помощи при стихийных бедствиях в штате Калифорния.
Напомним, что Закон CARES, упомянутый выше, является федеральным. Он был принят 29 марта 2020 года и предназначается для оказания чрезвычайной финансовой помощи американцам, страдающим от экономических последствий пандемии COVID-19.
Одним из вариантов такой помощи, предусмотренным CARES, является выдача безвозвратных кредитов малым предприятиям. В общей сложности на такие кредиты власти выделили 349 миллиардов долларов. Они должны быть потрачены, в частности, на сохранение рабочих мест.
Такие средства государства выдало сроком на два года и под один процент годовых. Предприятия должны использовать их для покрытия расходов на заработную плату, процентов по ипотеке, арендной платы и коммунальных услуг. Проценты и основная сумма кредита могут быть прощены, если предприятия потратят их определённым образом, например, для покрытия расходов на заработную плату. Так, если владелец малого предприятия не уволит своих сотрудников, а продолжит платить им заработную плату даже в период, когда компания закрыта и не получает прибыль, он может не возвращать выделенные ему государством деньги, потраченные на зарплату. Кредит (ссуда) превращаются в грант.
Делом выходцев из бывшего СССР занимается ФБР, IRS и SBA (офис генерального инспектора).
Это не первое обвинение в адрес Мариетты и Ричарда. В 2011 году они были обвинены в сговоре с целью мошенничества. В 2012 Мариетта Тер-Абелян была приговорена к 40-ка часам общественных работ и штрафу в 100 долларов. Летом 2014 года у нее и ее компаньонов (мужа, в том числе) в пользу государства было арестовано 200,000 долларов, конфискованные двумя годами раньше.
Напомним, что обвинительное заключение – это просто утверждение. Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.
Читайте также “Полиция арестовала выходцев из бывшего СССР за спекуляцию масками”
