Министерство юстиции США опять заявляет о том, что Игорь Коломойский отмывал деньги в США

Министерство юстиции США считает, что Игорь Коломойский отмывал деньги на территории США.

Именно по этой причине это ведомство подало гражданскую жалобу о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды. В жалобе в частности говорится, что коммерческая недвижимость в Кливленде (штат Огайо) была приобретена двумя украинскими бизнесменами с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка, в рамках схемы многомиллиардного кредитования.

Напомним, что в августе 2020 года в Южном округе Флориды были поданы два других гражданских иска о конфискации собственности в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), в которых утверждалось, что эта собственность также приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка. В минюсте США заявили, что все три объекта недвижимости подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег.

Во всех трех исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, — одним из крупнейших в Украине — ограбили его на миллиарды долларов. С 2008 по 2016 гг. они оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии. Потом схема была раскрыта, а банк был национализирован.
Согласно документам, они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.

В очередном иске кроме того сообщается, что в Соединенных Штатах партнеры Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, работающие вне офисов в Майами, создали сеть организаций для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и инвестиций. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов. Только общая стоимость зданий составляет более $60 млн.
На данный момент ни адвокат Коломойского, ни представители Боголюбова не ответили на запросы СМИ о комментариях.

Читайте также ““А на барабанах Гиркин?”: посольство США в России пригласило на концерт Бутмана и напомнило, что Крым – это Украина”

Подписывайтесь на #VinogradUS в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Читайте Также
Больше от автора
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Нью-Йорк разрывает все контракты с Trump Organization после беспорядков в Капитолии
Лос-Анджелес: Брюс Уиллис отказался надеть маску в Rite Aid и был выгнан на улицу
Сторонники Трампа массово регистрируются в Telegram после блокировки Parler
Срочно
Министерство финансов США: Андрей Деркач через свои СМИ врал о том, что политики США причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию в Украине
Нью-Йорк: горожане жалуются на белок, которые их терроризируют
Из-за указа Трампа, участников беспорядков в Капитолии может ждать до 10 лет тюрьмы

Поддержи Vinograd.us

чтобы мы и дальше могли писать о США только правду.

0
Будем рады узнать ваше мнение!x
()
x
sed risus. sit et, eget felis Aenean Donec Sed facilisis

Поддержи Vinograd.us

Мы в соцсетях

Vinograd.us в Facebook

Группа в Советы и Новости в США

Редакция
[email protected]