Министерство юстиции США считает, что Игорь Коломойский отмывал деньги на территории США.
Именно по этой причине это ведомство подало гражданскую жалобу о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды. В жалобе в частности говорится, что коммерческая недвижимость в Кливленде (штат Огайо) была приобретена двумя украинскими бизнесменами с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка, в рамках схемы многомиллиардного кредитования.
Напомним, что в августе 2020 года в Южном округе Флориды были поданы два других гражданских иска о конфискации собственности в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), в которых утверждалось, что эта собственность также приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка. В минюсте США заявили, что все три объекта недвижимости подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег.
Во всех трех исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, — одним из крупнейших в Украине — ограбили его на миллиарды долларов. С 2008 по 2016 гг. они оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии. Потом схема была раскрыта, а банк был национализирован.
Согласно документам, они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.
В очередном иске кроме того сообщается, что в Соединенных Штатах партнеры Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, работающие вне офисов в Майами, создали сеть организаций для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и инвестиций. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов. Только общая стоимость зданий составляет более $60 млн.
На данный момент ни адвокат Коломойского, ни представители Боголюбова не ответили на запросы СМИ о комментариях.
Читайте также ““А на барабанах Гиркин?”: посольство США в России пригласило на концерт Бутмана и напомнило, что Крым – это Украина”
