Министерство юстиции США опять заявляет о том, что Игорь Коломойский отмывал деньги в США

Министерство юстиции США считает, что Игорь Коломойский отмывал деньги на территории США.

Именно по этой причине это ведомство подало гражданскую жалобу о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды. В жалобе в частности говорится, что коммерческая недвижимость в Кливленде (штат Огайо) была приобретена двумя украинскими бизнесменами с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка, в рамках схемы многомиллиардного кредитования.

Напомним, что в августе 2020 года в Южном округе Флориды были поданы два других гражданских иска о конфискации собственности в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), в которых утверждалось, что эта собственность также приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка. В минюсте США заявили, что все три объекта недвижимости подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег.

Во всех трех исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, — одним из крупнейших в Украине — ограбили его на миллиарды долларов. С 2008 по 2016 гг. они оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии. Потом схема была раскрыта, а банк был национализирован.
Согласно документам, они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.

В очередном иске кроме того сообщается, что в Соединенных Штатах партнеры Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, работающие вне офисов в Майами, создали сеть организаций для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и инвестиций. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов. Только общая стоимость зданий составляет более $60 млн.
На данный момент ни адвокат Коломойского, ни представители Боголюбова не ответили на запросы СМИ о комментариях.

Читайте также ““А на барабанах Гиркин?”: посольство США в России пригласило на концерт Бутмана и напомнило, что Крым – это Украина”

Подписывайтесь на #VinogradUS в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Читайте Также
Больше от автора
Эксклюзив
Канадский дальнобойщик Михаил Корецкий, связанный с Эль Чапо, в США приговорен к 15 годам тюрьмы
Срочно, Эксклюзив
Калифорния: уроженка Макеевки Донецкой области убита бывшим бойфрендом на рабочем месте
Флорида-Кис: 25-летняя русскоязычная иммигрантка стала жертвой сноркелинга, в апреле там же утонул русскоязычный мужчина
Администрация Байдена выступает за казнь Джохара Царнаева
Техас: пограничный патруль Ларедо задержал грузовик с 27-ю нелегалами, которые чудом живыми пересекли границу США
Мария Захарова: "Давление США на российских соотечественников будет иметь негативные последствия"

Поддержи Vinograd.us

чтобы мы и дальше могли писать о США только правду.

Поддержи Vinograd.us

Мы в соцсетях

Vinograd.us в Facebook

Группа в Советы и Новости в США

Редакция
[email protected]