Министерство юстиции США опять заявляет о том, что Игорь Коломойский отмывал деньги в США

Министерство юстиции США считает, что Игорь Коломойский отмывал деньги на территории США.

Именно по этой причине это ведомство подало гражданскую жалобу о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды. В жалобе в частности говорится, что коммерческая недвижимость в Кливленде (штат Огайо) была приобретена двумя украинскими бизнесменами с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка, в рамках схемы многомиллиардного кредитования.

Напомним, что в августе 2020 года в Южном округе Флориды были поданы два других гражданских иска о конфискации собственности в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), в которых утверждалось, что эта собственность также приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка. В минюсте США заявили, что все три объекта недвижимости подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег.

Во всех трех исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, — одним из крупнейших в Украине — ограбили его на миллиарды долларов. С 2008 по 2016 гг. они оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии. Потом схема была раскрыта, а банк был национализирован.
Согласно документам, они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.

В очередном иске кроме того сообщается, что в Соединенных Штатах партнеры Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, работающие вне офисов в Майами, создали сеть организаций для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и инвестиций. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов. Только общая стоимость зданий составляет более $60 млн.
На данный момент ни адвокат Коломойского, ни представители Боголюбова не ответили на запросы СМИ о комментариях.

Читайте также ““А на барабанах Гиркин?”: посольство США в России пригласило на концерт Бутмана и напомнило, что Крым – это Украина”

Читайте Также
[adinserter block="2"]
Больше от автора

Иммиграционные консультации

Подача на политическое убежище в США, воссоединение с семьей, запрос на получение разрешения на работу,
Срочно, Эксклюзив
Арестована пара россиян, которая за деньги переводила через границу между Мексикой и США просителей политического убежища
Иммигранты из Армении украли миллионы из фонда помощи для пострадавших от COVID-19 и сбежали, оставив прощальную записку своим трем детям
Эксклюзив
Юрий Моша признал свою вину: ему грозит тюремный срок и конфискация имущества
Эксклюзив
Иммиграция в США: офицеры DHS прикинулись женихами, чтобы поймать фальшивых невест
Срочно, Эксклюзив
Аляска: 2 россиянина приплыли на лодке просить политическое убежище в США
Эксклюзив
Флорида: погиб 20-летний иммигрант из Украины: семье нужна помощь
[adinserter block="3"]

Поддержи Vinograd.us

Мы в соцсетях

Vinograd.us в Facebook

Группа в Советы и Новости в США

Редакция
marina@vinograd.us