Издание New York Globe утверждает, что в настоящее время расследование деятельности мультимиллионера ведется по обеим сторонам Атлантики – и в США, и в Англии.
Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) проверяют информацию об участии Владимира Гусинского в операцию по отмыванию денег.
Кстати, в целом задача OFAC – “охотиться” за людьми, которые считаются угрозой национальной безопасности США.
Возможно, что причины, по которым расследовать сделки медиамагната взялись сразу две серьезные организации, связаны с деятельностью Газпром-Медиа, недавно попавшей под санкции США. С этой организацией у Гусинского были сделки, о которых олигарх говорил в публичном пространстве как о «нерушимом соглашении».
Журналисты издания также считают, что причинами могла стать серия гражданских исков, которые мультимиллионер подал в 2017-2018 годах в США против ряда американских компаний.
Дело в том, что все иски были отозваны до судов, так как стороны приходили к досудебному решению, которое удовлетворяло всех, при этом условия соглашений никогда не раскрывались.
Эта череда судебных разбирательств весьма необычна, как и многократный и повторяющийся характер ее начала и соглашения в конце. Конечно, есть все основания полагать, что это объясняется совпадением или необычными обстоятельствами, которые пока не очевидны или неизвестны, но власти США, безусловно, имеют все возможности, чтобы найти этому явлению объяснение, – отметила Софи Эйр, партнер ведущей международной юридической фирмы Bird and Bird (Лондон).
Не ускользнул от внимания англичан и трансфер в пять миллионов долларов, который был перечислен на один из банковских счетов Гусинского после того, как была внезапно закрыта его компания New Media Distribution Company.
Еще в октябре 2018 года Гусинский пообещал Лондонскому международному арбитражному суду, что использует эти деньги для погашения кредита в люксембургском банке East-West United Bank. Но не сдержал обещания. Вместо этого деньги ушли четырем сотрудникам New Media Distribution Company, имена и фамилии которых не раскрываются, за «творческий талант».
В настоящее время аудиторы пытаются понять – за что именно и кто получил пять миллионов долларов.
Напомним, что Владимир Гусинский бежал из России в 2000 году после ссоры с Путиным. В настоящее время опальный олигарх живет в Санкт-Морице, Швейцария. Он владеет собственностью в США, Англии, Испании и Израиле.
