Когда мы говорим о налоговых мошенничествах, то обычно имем в виду занижение доходов. Сложно поверить, но некоторые завышают свои доходы, чтобы получить мошеннические возвраты.
Именно так поступили мошенники Эдмондсоны – отец и дочь.
Согласно судебным документам, 35-летняя Даниэль Эдмонсон и 51-летний Кеннет Эдмонсон в 2015 году начали подавать поддельные налоговые декларации.
Даниэль была смелее и начала первой. Она подала налоговую декларацию за 2014 налоговый год, требуя возмещения в размере $239,700. К декларации американка приложила несколько мошеннических рукописных форм от юридических лиц в качестве доказательства того, что она заплатила более $300,000 долларов в виде налогов.
Основываясь на этих документах, IRS одобрила возврат, а Даниэль купила себе BMW за $53,000, а также сняла $60,000 наличными. Что она сделала с остальными деньгами, пока неизвестно.
Обрадовавшись удаче, Даниэль подала аналогичную декларацию в следующем, 2015 году. На этот раз она утверждала, что заплатила 141 миллион долларов в виде налога от выигрыша в лотерею, и в результате ей причитался возврат $80,112,167. Она снова приложила поддельные формы. На этот раз в IRS заподозрили подделку и решили ее налоговую декларацию выбрать на аудит.
Но аудит в США может длиться годами… И пока он длился, Даниэль продолжала высылать поддельные документы в IRS. Так, в 2017 году она подала налоговую декларацию, утверждая, что ей причитается возмещение в размере $2,405,073. Примечательно, что IRS одобрила ее декларацию и деньги ей вернули.
В 2018 году она попробовала еще раз и запросила возврат налога в размере $9,572,279. На этот раз федералы получили ордер на обыск и обыскали ее дом.
Вдохновившись удачей дочери, в 2017 году отец Даниэль, Кеннет Эдмонсон, также попробовал свои силы в получении мошеннического возврата. Кеннет подал налоговую декларацию за 2016 налоговый год, требуя возмещение в размере $725,111. После небольшой проверки, в январе 2018 года IRS отправил чек на возврат налогов Кеннету на сумму $734,266 (включая проценты в размере $9,036).
Кеннет положил эти деньги на свой счет в Wells Fargo, а уже через десять дней сотрудники IRS пришли к нему с визитом… Сразу после того, как они ушли, Кеннет в буквальном смысле побежал в Wells Fargo и попытался забрать деньги наличкой, но его счёт был уже заморожен…
Несмотря на визит федералов, Кеннет попытался снова. 20 марта 2018 года он подал исправленную налоговую декларацию за 2016 налоговый год, требуя возмещения в размере $825,628 на основании ложной документации об удержании.
2 апреля 2019 года Министерство юстиции предъявило Даниэль Эдмонсон и Кеннет Эдмонсону обвинения в мошенничестве с уплатой налогов. В настоящее время они проходят через судебные слушания. Когда будет вынесен приговор, пока неизвестно.
Photo by Jeremy Paige on Unsplash
